В соответствии о  ФЗ № 208 «О легализации доходов, полученных преступным путем» Федеральная налоговая служба обязательно проверит:

• Операции по зачислению или списанию со вклада денег на суммы свыше 600 000 рублей
• Перевод 100 000 рулей и выше по почте
• Снятие денег со счета мобильного телефона, которые вам перевели сторонние лица
• Сделки с недвижимостью на суммы больше 3 000 000 рублей.

 Согласно разъяснениям ФНС , письмо БС-3-11/4252, поступления на карту не облагается налогом в следующих случаях:

• Денежные поступления от родственников — дети, родители, супруги, братья, сестры, дедушки и бабушки.
• Если деньги переданы в качестве подарков.
• начисление алиментных обязательств.

При этом, если налоговая не докажет, что деньги переведены за услугу, то перевод считается безвозмездным .

Прежде чем осуществлять денежные переводы, по картам или различным банковским система, Вам необходимо правильно оформить назначения платежа и подписать от кого он поступает.

Подробные юридические разъяснения, возможно Вам представить, оставив заявку на нашем сайте: https://консультации-юриста.рф/.